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股票代码:002509 股票简称:天广中茂 布告编号:2019-102

债券代码:112467 债券简称:16天广01

天广中茂股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、会议告诉、招集及举行状况

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月11日以通讯表决的办法举行,本次会议由公司董事长余厚蜀招集并掌管,会议告诉已于翕2019年9月9日以电子邮件的办法宣布。本次会议应参加表决的董事7名,实践参加表决的董事7名。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

二、会议抉择状况

本次会议选用记名投票表决办法表抉择案,构成了以下抉择:

(一)审议经过了《关于董事会换届推举的方案》

1、表决成果:6票赞同、1票对立、无放弃票

董事高恒远对本方案投对立票,对立理由:公司第四届董事会于2019年7月11日届满,在此之前,公司未按照相关规矩及时安排董事会换届事宜,亦维吾尔族,方形脸-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物未发布延期换届告诉。2019年9月10日,董事会在事前未充沛寻求持股3%以上股东和董事定见的前提下宣布举行董事会换届告诉。依据公司章程榜首十字架百一十六条规矩:“董事会举行暂时会议的,应当于会议举行2日曾经以邮件、传真等书面办法告诉整体董事和监事,特别紧急状况的不受上述时刻约束。需求独立董事事前认可或宣布独立定见的事项应至少提早5天将相关资料提交独立董事”。本次董事会换届告诉发放时刻违背公司章程相关规矩。

2、鉴于公司第四届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,公司第五届董事会由7名董事组成,其间独立董事3名。

经公司董事会提名委员会我说的都是真的研讨,公司董事会提名余厚蜀、黄如良、陈晓东、杨美桂为公司第五届董事会非独立董事提名人;提名陈金龙、王有平、郝先经为公司第五届董事会独立董事提名人。(上述人员简历详见附件)

公司第五届董事会提名人中兼任公司高档处理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事提名人不存在接连任期超越6年的景象。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法令、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规矩,仔细实行董事职务。

公司董事高恒远、沈庆忠;独立董事游相华、朱文晖在本届任期完毕后将不再担任公司董事、独立董事职务,也不在公司担任其他职务。

本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,其间独立董事提名人经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会进行审议。公司第五届董事会董事的推举将采纳累积投票制,任期三年,自股东大会推举产生之日起核算。

公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,刊登于2019年9月12日的巨潮资讯网。

(二)审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

表决成果:7票赞同、无对立票、无放弃票

详细内容详见刊登在2019年9月13日《证券时报》和2019年9月12日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的布告》。

特此布告

董 事 会

二〇一九年九月十一日

附件:

一、第五届董事会非独立董事提名人简历

1、余厚蜀简历

余厚蜀,男,42岁,研讨生学历,结业于西北政法大学法令专业,曾任职于广东省住宅和城乡建造厅。现任公司董事、董事长,广东科荟生物科技工业有限公司董事长、深圳前海恒星财物处理有限公司董事长。

余厚蜀先生具有多年出资及企业处理的实战经验,兴办国内多只工业股权出资基金,在工业地产的出资、开发、建造及运营方面具有丰厚的项目出资和处理经验。

余厚蜀先生未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实践操控人及董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

2、黄如良简历

黄如良,男,1970年4月出世,我国国籍,无境外永久居留权,博士,高档经济师,华侨大学工商处理学院副教授。曾任福建省对外经济贸易厅研讨所助理研讨员,福建天成集团有限公司开展研讨部担任人,福建省天广消防器材有限公司常务副总司理,福建天广消防科技股份有限公司董事、总司理、董事会秘书。现任公司董事、总司理,福建天广消防有限公司董事、总司理,福建南桔出资基金处理有限维吾尔族,方形脸-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物公司实行董事、总司理,福建奕锦财物出资处理合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人委派代表。

黄如良先生直接持有公司股份15,200,000股;与公司持股5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

3、陈晓东简历

陈晓东,男,43岁,我国国籍,无境外永久居留权,研讨生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任,南安市康美镇人大主席团人大主席,公司董事、副总司理。现任公司监事会主席、福建天广消防有限公司董事。其在公司首要担任分担全资子公司福建天广消防有限公司的行政人事、出产研制等作业。

陈晓东先生未持有公司股份;系公司持股5%以上的股东陈秀玉女婿,与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及ct6司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

4、杨美桂简历

杨美桂,女,48岁,研讨生学历,结业于广东社会科学院政治经济学专业。曾任广州大众装饰规划有限公司法人兼董事长维吾尔族,方形脸-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物、中城基准(广州)建造工程有限公司法人兼董事长。现任广州中茂园林建造工程有限公司总司理。

杨美桂女士具有二十余年修建行业处理经验和实战经验,长时刻从事修建、装饰、文旅等作业。97年参加广州市装饰协会,00年担任广州大众装饰规划有限公司法人兼董事长至今。2017年建立中城基准(广州)修建工程有限公司,接受各类政府、商业土建工程及装饰项目。2016年末入职广州市中茂园林建造工程有限公司担任文明游览事业部副总司理,代表天广中茂参加东方文旅联盟,联手近30家国内尖端文旅企业一起打造文旅产融一体化渠道。2018年7月28日担任中茂园林署理总司理,2019年1月23日任职中茂园林总司理一职,统筹处理中茂园林公司运营的日常事务。

杨美桂女士未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实践操控人及董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

二、第五届董事会独立董事提名人简历

1、陈金龙简历

陈金龙,男,1965年9月出世,我国国籍,无境外永久居留权,处理学博士,注册管帐师。曾任华侨大学助教、讲师,副教授、系主任、副院长。现任华侨大学工商处理学院教授、博士生导师、MPAcc中心主任,泉州银行股份有限公司、舒华体育股份有限公司、福建闽发股份有限公司独立董事,泉州经纶企业处理研讨院院长。

陈金龙先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。陈金龙先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人及董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒。

2、王有平简历

王有平,男,48岁,中共党员,复旦大学法令专业结业,现任职于上海市大华律师事务所,一起兼任上海黄金买卖所法令顾问、上海联和出资有限公司法令顾问。王有平具有丰厚的法令专业知识,曾参加多家上市公司的IPO法令定见书编写,具有资深的资本运作才能,具有丰厚的项目出资和处理经验。

王有平没有参加证券买卖所举行的独立董事训练,亦未获得独立董哈曼卡顿事资历证书,其自己许诺将参加最近一期独立董事训练并许诺获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。王有平未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实践操控人及董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

3、郝先经先生简历

郝先经先生,我国国籍,无境外永久居留权。辽宁大学经济学硕士学位,我国注册管帐师、高档管帐师、我国注册评价师。曾任山东中衡管帐师事务所副所长,山东中立信管帐师事务所合伙人,天一(山东)管帐师事务所合伙人,中和正信管帐师事务所合伙人,浪潮电子信息工业股份有限公司独立董事。现任信永中和管帐师事务所合伙人、主任管帐师,华平信息技术股份有限公司独立董事。

郝先经先生自参加作业以来,一向从事管帐、审计作业及经济研讨作业;掌管、参加的审计、评价项目算计300余项;出书专著6部;掌管省部级要点研讨项目3项;掌管市级研讨项目2项;掌管企业处理咨询项目16项。

郝先经先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。郝先经先生未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实践操控人及董事、监事和高档处理人文言文大全员不存在相相联系;不存在《公维吾尔族,方形脸-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

股票代码:002509 股票简称:天广中茂 布告编号:2019-103

债券代码:112467 债券简称:16天广01

天广中茂股份有限公司关于举行

2019年第三次暂时股东大会的公摸丁丁告

本公司及董事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十四次会议抉择于2019年9月27日在广州市天河区黄埔大路西120号高志大厦28楼会议室举行公司2019年第三次暂时股东大会,现将本次会议的有关事项告诉如下:

一、会议举行基本状况

1、会议招集人:公司董事会

2、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年9月27日(星期五)14时30分(2)网络投票时刻:2019年9月26日一2019年9月27日

经过深圳证券买卖所买卖玉米须的成效与效果体系进行网络投票的详细时刻:2019年9月27日上午9:30一亚马逊官网11:30,下午13:00一15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻:2019年9月26日15时至2019年9月27日15鹦鹉学舌时期间的恣意时刻。

3、现场会议举行地址:广州市天河区黄埔大路西120号高志大厦28楼广州中茂园林建造工程有限公司会议室会议室。

4、会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

5、参加会议的办法:同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票和深圳证券买卖所互联网体系投票的一种办法,同一表决权呈现重复表决的以榜首次投票成果为准。

6、股权挂号日:2019年9月23日(星期一)

7、会议到会目标:

(1)到 2019年9月23日(星期一)止下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付署理人到会会议和参加表决(该股东署理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事及高档处理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

8、本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》等有关规矩。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届推举的方案》(适用累积投票制进行表决)

1.1 推举公司第五届董事会四名非独立董事

1.1.1推举余厚蜀先生为公司第五届董事会董事

1.1.2推举黄如良先生为公司第五届董事会董事

1.1.3推举陈晓东先生为公司第五届董事会董事

1.1.4推举杨美桂女士为公司第五届董事会董事

1.2 推举公司第五届董事会三名独立董嘿嘿嘿事

1.1.1推举陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事

1.1.2推举王有平先生为公司第五届董事会独立董事

1.1.3推举郝先经先生为公司第五届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届推举的方案》(适用累积投票制进行表决)

2.1推举王奇先生为公司第五届监事会股东代表监事

2.2推举王国豪先生为公司第五届监事会股东代表监事

特别强调事项:

1、方案1和方案2将对各提名人选用累积投票制进行表决,其间审议方案1中非独立董事和独立董事提名人表决别离进行。

所谓累积投票制是指股东大会推举非独立董事、独立董事或许股东代表监事时,每一股份具有与应选非独立董事、独立董事或许股东代表监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用。

2、独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

3、公司股东大会对方案1表决时将对中小出资者的表决独自计票,中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、方案编码

四、会议挂号办法

1、挂号时刻:2019年9月26日(周四)上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。

2、挂号地址:广州市天河区黄埔大路西120号高志大厦28楼广州中茂园林建造工程有限公司会议室。

3、拟到会本次股东大会会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号:

(1)法人股东的法定代表人到会股东大会会议的,凭自己身份证、法定代表人身份证明书或授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;法人股东托付署理人到会股东大会会议的,凭署理人的身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号苹果手机怎样截图。

(2)自然人股东亲身到会股东大会会议的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;自然人股东托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

(3)股东能够信函或传真办法挂号,其间,以传真办法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。

(4)授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期估计为半响。

2、到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系办法:

联系人:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

传真:0595-86395887 邮政编码:362300

地址:福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司证券部。

六、参加网络投票的详细操作流程

股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

七、备检文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议抉择;

2、深交所要求的其他文件。

特此布告

董 事 会

二〇一九年九月十一日

附件1

参加网络投票的详细操作流维吾尔族,方形脸-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物程

一、网络投票程序

1、投票证券代码:362509;投票简称为“天广投票”。

画债肉偿

2、方案设置及定见表决(1)方案设置(2)填写表抉择见

关于非累积投票方案,填写表抉择见,赞同、对立、放弃;

关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

各方案股东具有的推举票数阐明如下:

推举非独立董事(有4位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

股东能够将票数均匀分配给4位非独立董事提名人,也能够在4位非独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事(有3位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将票数均匀分配给3位永存荒祖独立董事提名人,也能够在3位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

推举股东代表监事(有2位提名人)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够将票数均匀分配给2 位股东代表监事提名人,也能够在2 位股东代表监事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

(3)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表抉择见为准,其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

(4)对同一方案的投票以榜首次有用投票为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年9月27日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月26日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年9月27日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

2019年第三次暂时股东大会

授权托付书(格局)

自己/单位作为天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司 万股股票(均有表决权)。现托付 (先生/女士,以下简称“受托人”)代为到会公司2019年第三次暂时股东大会(以下简称“该次会议”),并授权受托人按照下列意思表明维吾尔族,方形脸-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物行使表决权:

一、对该次会议的议事规矩均表明赞同。

二、对该次会议的计票人选、监票人选均表明赞同。

三、授权托付内容

四、除上述授权指示外,自己/单位还托付受托人签署相关的会议文件(包含报到表、会议抉择)。

五、若受托人违背上述指示行使表决权将被视为越权行为,自己/单位将不予以追认。

六、假如自己/单位对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思抉择对该事项进行投票表决。

七、本次授权有用期自本授权托付书签署之日起至公司2019年第三次暂时股东大会完毕止。

特此授权!

托付人单位名称或名字(签字、盖章):

托付人法定代表人(签字):

托付人身份证件号码或一致社会信誉代码:

托付人证券账户:

托付人持股数量:

受托人(签字qian):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

股票代码:002509 股票简称:天广中茂 布告编号:2019-104

债券代码:112467 债券简称:16天广01

第四届监事会第十八次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月11日以通讯表决的办法举行,本次会议由公司监事会主席陈晓东招集并掌管,会议告诉已于2019年9月9日以电子邮件的办法宣布。本次会议应参加表决监事3名,实践参加表决监事2名。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》等有关规矩。

本次会议选用记名投票表决办法表抉择案,构成以下抉择:

1、审议经过了《关于监事会换届推举的方案》

表决成果:2票赞同、无对立票、无放弃票

监事潘健翔因个人原因未到会本次监事会会议,也未授权托付其他监事进行表决。

鉴于公司第四届监事会任期届满,需进行换届推举。公司第五届监事会由三人组成,依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,公司监事会提名王奇、王国豪为第五届监事会股东代表监事提名人(上述人员简历详见附件),与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事(一名)一起组成公司第五届监事会。

上述监事提名人及职工代表大会推举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的人数不超越公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事提名人人数未超越公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍按照法令、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规矩,仔细实行监事职务。

公司监事潘健翔在本届任期完毕后将不再担任公司监事职务,也不在公司担任其他职务。公司监事会主席陈晓东在本届任期完毕后将持续担任福建天广消防有限公司toto董事。

本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会以累积投票制进行表决。

特此布告。

监 事 会

二〇一九年九月十一日

附件: 第五届监事会股东代表监事提名人简历

1、王奇简历

王奇,男,1984年5月出世,我国国籍,无境外永久居留权。曾先后任职于公司出产部、采购部和营销部。现任福建省第十三届人大代表,公司监事,公司营销处理担任人,福建天广消防有限公司监事、营销副总监。

王奇先生未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东及董事、其他监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

2、王国豪简历

王国秘鲁伟人甲由豪,男,1986年10月出世,我国国籍,无境外永久居留权。曾先后任职于广州中茂园林建造工程有限公司财务部、上市办和总经办。现任中茂园林公司融资部司理。

王国豪先生未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东及董事、其他监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未被我国证监会采纳证券大声说出来商场禁入办法,也未受过我国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处分和深圳证券买卖所惩戒。

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