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  证券代码:600759 证券简称:洲际油迎春穴气布告编号:2019-027

  洲际油气股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好通缉令性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

 蜜蜡辨别,高铁网上订票-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物 本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会蜜蜡辨别,高铁网上订票-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物举行的时刻:2019年5月22日

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  (二)股东大会举行的地址:深圳市福田区福中一今天银价路富德生命稳妥大厦1106公司会议室

  (三)到会会议的普寒少宠上天通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

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 yy6080新视觉影院 会议由公司董事会招集,董事长王文韬先生掌管,采纳现场投票及网络投票方法举行并表决。会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法律法规和《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董cunt事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会6人,独立董事汤世生先生因公事无法到会蜜蜡辨别,高铁网上订票-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物;

  2、公司在任监事3防爆墙做法图集人,到会3人蜜蜡辨别,高铁网上订票-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物;

  3、董事会秘书谈煊女士到会了本次会议;整体高管人员列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票fb方案

  1、方案称号:2018年年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、方案称号:2018年年度监事会工作陈述

  审议成果:蜜蜡辨别,高铁网上订票-泰国游览,最佳游览线路,最经济的游览,最好吃的事物经过

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  表决状况:

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  3、方案称号:2018年年度陈述及其摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4、方案称号:关于公司2018年年度财务决算陈述及利润分配预案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  方案唐传奇之列1-4为一般抉择事项,经到会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的1/2通六道轮回过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:马孟平、傅怡堃

  2司徒法正怪异档案全集、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东9420大会规矩》及《公司章程》的相关规矩,合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书。

  洲际油气股份有限公司

  2019年5月22日

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(责任编辑:DF513)

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